Compliance

Avec une banque d’investissement brésilienne dont le siège est basé à São Paulo, nous développons une solution qui identifie les transactions frauduleuses à partir de la détection de schémas de comportement suspect.

Comment cela fonctionne ?

• Détection des habitudes et de tout ce qui constitue un “comportement” grâce à notre IA remplaçant le système de règles utilisé.

• Construction d’un outil d'analyse des comportements.

• Élaboration d’un modèle de scoring, rendant compte du potentiel irrégulier d’un comportement.

• Développement d’une interface de restitution des résultats de détection de l’algorithme.

Nous équipons une banque leader et assureur français pour automatiser son processus de veille réglementaire. Les experts conformité de notre client utilisent la solution Reg Review pour identifier les nouvelles normes réglementaires, les synthétiser, identifier les personnes et départements impactés dans l’organisation, les informer via une newsletter, et gérer l’ensemble des tâches de mise en conformité. Ces tâches, autrefois chronophages et effectuées manuellement sont désormais automatisées et optimisées.

Que fait Reg Review ?

• Scanner les sources partageant les nouvelles réglementations en vigueur.

• Collecter et analyser les données émanant de ces sources.

• Fournir des rapports détaillés et des alertes personnalisées.

• Gérer des tâches (fonction Business Process Management) dans une chaîne de valeur.

• Partager les informations issues de la veille automatisée.